آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرآمد برق کارکنان امیر افراز (سبکا)
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه
شرکت سرآمد برق کارکنان امیر افراز (سبکا)
با شماره ثبت 1999992 و شناسه ملی 10102417607
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت می شود، در جلسه روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه 1403 که از ساعت 15 الی 17 به نشانی پایین تر از فلکه دوم صادقیه، بزرگراه محمد علی جناح، ابتدای خیابان شهید طاهریان، سرای محله فردوس، طبقه ی سوم برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
خلاصه دستور جلسه:
1- تصویب صورت های مالی سال 1402
2- انتخاب بازرس و حسابرس و علی البدل و همچنین تعیین حق الزحمه ی آنان برای سال مالی 1403
3- گزارش عملکرد هیئت مدیره در خصوص تکالیف محوله به هیئت مدیره در جلسه ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده قبلی به تاریخ 10 آذر ماه 1402
هیئت مدیره
صورتجلسه عدم تشکیل مجمع عمومی عادی
شرکت سرآمد برق کارکنان امیر افراز (سبکا)
سرمایه ثبت شده: 4.215.000.000 ریال
شرکت سرآمد برق کارکنان امیر افراز (سبکا)
با شماره ثبت 1999992 و شناسه ملی 10102417607
با توجه به حضور 27 نفر از سهامداران طبق لیست پیوست، در سالن برگزاری مجمع؛ با استناد به ماده 84 قانون تجارت و نرسیدن به حد نصاب تعداد سهامداران به 279 نفر و یا بیشتر، جلسه رسمیت نیافته؛ لذا نوبت اول مجمع عمومی عادی شرکت سرآمد برق کارکنان امیرافراز (سبکا) سهامی خاص ثبت شده به شماره 1999992 و شناسه ملی 10102417607 در ساعت 15 مورخ 1403/8/123 در سرای محله فردوس به آدرس فلکه دوم صادقیه، بلوار جلال آل احمد، نبش خیابان طاهریان سرای محله فردوس تشکیل نگردید.
اعضای هیئت مدیره:
رئیس: آقای محمود وحدتی
نائب رئیس:آقای علی اکبر رحمانی
عضو اصلی: آقای علی اتابکی لاچینی
عضو علی البدل و مدیر عامل: خانم اعظم هدایتی
با عرض سلام و احترام خدمت سهامداران گرانقدر.
آگهی روزنامه رسمی مربوط به نوبت دوم مجمع سالیانه حضورتان تقدیم گردیده و با توجه به اینکه در این مجمع موضوعات مهمی از قبیل پاسخگویی هیئت مدیره در قبال تکالیف مجمع عادی به طور فوق العاده قبلی در دستور کار است، لذا خواهشمند است با حضور حداکثری و راهنمایی‌ها و پیشنهادات خود این هیئت مدیره را در انجام وظیفه یاری نمایید.
قبلاً از همکاری شما کمال تشکر را داریم.
هیئت مدیره
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه
شرکت سرآمد برق کارکنان امیر افراز (سبکا) نوبت دوم
با شماره ثبت 1999992 و شناسه ملی 10102417607
با توجه به اینکه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء حاضر در روز یکشنبه مورخ 1403/8/13 در ساعت 16 تشکیل نگردید، لذا نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت روز شنبه 1403/9/10 از ساعت 15 الی 17 به نشانی خیابان ستارخان، جنب خیابان جهانی نسب، سالن همایش های نیروگاه طرشت برگزار می گردد. از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد در این جلسه حضور به هم رسانند.
خلاصه دستور جلسه:
1- تصویب صورت های مالی سال 1402
2- انتخاب بازرس و حسابرس و علی البدل همچنین تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی 1403
3- گزارش عملکرد هیئت مدیره در خصوص تکالیف محوله به هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده قبلی به تاریخ 1402/9/10
