آگهي ثبت تغيير شركت سهامي خاص سرآمد برق كاركنان امير افراز (سیکا)

با شماره ثبت ۱۹۹۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۶۰۷

آگهي تغييرات شركت سهامي خاص سرآمد برق كاركنان امير افراز سبكا به شناسه ملي ١٠١٠٢٤١٧٦٠٧ و شماره ثبت ١٩٩٩٩٢ به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1404/5/26 (نوبت دوم) تصميمات ذیل اتخاذ شد:

ماده ٧ اساسنامه شركت بدون تغيير در سرمایه شركت بصورت زیر اصلاح گردید. ماده ٧: كليه سهام بي نام شركت به سهام بانام تبدیل گردید و در نتيجه سرمایه شركت مبلغ ٤٢١٥٠٠٠٠٠٠ ریال منقسم به ٧٩٨٠٠ سهم بانام ٥٢٨١٩٫٥٥ ریالي ميباشد.

در مورد دستور جلسه شماره ٣ تحت عنوان اصلاح اساسنامه در خصوص اختيارات هيئت مدیره و محدود نمودن اختيار ایشان در خرید و فروش اموال غير منقول و خودروهاي شركت با راي گيري بصورت شفاهي توسط اكثریت قریب به اتفاق حاضرین مقرر گردید ماده ٤٦ اساسنامه به شرح ذیل تغيير یابد:

ماده ٤٦ اختيارات هيئت مدیره: جز درباره فروش اموال غير منقول و خودروهاي شركت و موضوعاتي كه بموجب این اساسنامه و مقررات قانون تجارت اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است،مدیران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر اینكه تصميمات و اقدامات آنان در حدود موضوع شركت باشد.

از جمله اختيارات هيئت مدیره بشرح ذیل مي باشد.

الف: پيشنهاد خط مشي و سياست كلي و حدود سرمایه گذاري سال بعد به مجمع عمومي صاحبان سهام تهيه و تنظيم برنامه و بودجه شركت تصویب تشكيلات تفصيلي و آئين نامه هاي مالي استخدامي معاملات و سایر آئين نامه هاي شركت تصویب آئين نامه نحوه ارائه خدمات عامليت،انجام معاملات و تنظيم دستور العمل حق الزحمه اي كه شركت براي سهامداران شاغل انجام مي دهد تعيين و معرفي امضاهاي مجاز از بين اعضاء هيئت مدیره و مدیر عامل براي صدور هرگونه سند و اوراق تعهد آور دیگر، قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسي و قبولي و یا نكول پرداخت و واخواست اوراق و اسناد مالي و تجارتي مربوط به شركت تعيين ميزان ذخيره استهلاك دارائيها با توجه به مقررات قانوني پيشنهاد هر نوع اندوخته به مجمع عمومي صاحبان سهام،اندوخته قانوني بر اساس مواد و ١٤٠ و ٢٣٨ قانون صلاح قسمتي از قانون تجارت تعيين مي شود.

پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي بر اساس قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

تصویب انتقال مركز اصلي شركت از محلي به محلي دیگر.

پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام. پيشنهاد افزایش یا كاهش سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام.

انتخاب مدیرعامل و تعيين حدود اختيارات و وظایف وي و در صورتيكه مدیرعامل عضو هيئت مدیره نباشد تعيين مدت تصدي وي با توجه به مواد ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨ قانون تجارت تصویب صلح دعاوي و ارجاع آن به داوري تصویب نقل و انتقال سهام موضوع تبصره ذیل ماده ١٠ اساسنامه.

تشخيص و تصویب واجد شرایط بودن اشخاص حقيقي و حقوقي براي سهامدار شدن شركت

ب: تصویب هرگونه مشاركت و سرمایه گذاري در سایر شركت ها در چهارچوب خط مشي و سياستهاي كلي مصوب مجمع تصویب هر نوع قرارداد و موافقتنامه و اصلاحيه هاي آنها بمنظور خرید،فروش و یا كارگزاري و انجام معاملات مربوط به سهام انعقاد هر نوع قرارداد و موافقتنامه كه براي تحقق اهداف و موضوع شركت لازم و ضروري باشد.

تحصيل اعتبار از بانك ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان سود تضمين شده و كارمزد و به شرایطي كه مقتضي باشد و همچنين رهن و ودیعه گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غير منقول ولو كرارا و فك آنها و انعقاد هر یك از عقود قرارداد هاي ناشي از قانون عمليات بانكي و آئين نامه هاي اجرایي آنها به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و شركت ها و مؤسسات حقوقي دولتي و استرداد آنها در چهارچوب عمليات جاري شركت.

سپردن ودیعه یا پيش پرداخت در شركت ها، مؤسسات خصوصي صرفا در موارد تامين تداركات شركت بر طبق روال عادي معاملات تجاري مي تواند انجام پذیرد.

نمایندگي شركت در برابر مراجع قضایي، سازمان هاي دولتي،نهاد هاي انقلابي و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي با حق توكيل به غير ولو كرارا.

تصویب تاسيس یا تعطيل شعب و نمایندگي هاي شركت در داخل یا خارج از شركت.

نصب و عزل كليه مامورین و كاركنان شركت و تعيين مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش ترفيع یا تنبيه،مرخصي، بازنشستگي، مستمري، وراث و سایر شرایط استخدام بر طبق مفاد این اساسنامه و آئين نامه و مقررات و قوانين مربوطه افتتاح حسابهاي جاري، اماني، اعتباري و غيره نزد بانك هاي داخلي و مؤسسات مالي و یا سایر اشخاص حقوقي به نام شركت و همچنين دریافت از این حسابها و پرداخت به آنها

افتتاح حساب هاي جاري و سپرده و غيره نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي…
اجاره ، استيجار و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي تجدید نظر در راي صادره و یا اجراي آن.

طرح و اقامه هرگونه دعاوي حقوقي و كيفري و دفاع از هرگونه دعاوي كه عليه شركت طرح بشود و هرگونه اقدام قانوني دیگر كه براي پيشبرد دعوي و به نتيجه رساندن آن و اثبات ادعاي وصول محكوم در كليه مراجع قانوني لازم باشد با حق انتخاب وكيل یا وكلاي دادگستري و یا تعيين نماینده قضائي.

انجام كليه اقدامات و تشریفات قانوني لازم براي به ثبت رساندن تصميمات مجامع عمومي و هيئت مدیره و موارد دیگري كه نتيجه و اعلان آن در جرائد قانونا الزامي است.

تبصره: هيئت مدیره مي تواند فقط تمام یا قسمتي از اختيارات خود را كه در بند ((ب)) ماده ٤٦ این اساسنامه به وي واگذار شده است به مدیرعامل تفویض نماید.

در مورد تعداد و نحوه تعيين و دستمزد مدیران تصفيه و تصميم گيري در نحوه تصویب راي در هيئت تصفيه با توجه به راي نياوردن انحلال شركت تصميمي اتخاذ نگردید.

در مورد دستور جلسه شماره ٦ با عنوان راي گيري در مورد انحلال یا ابقاي شركت،انحلال شركت راي نياورده و ابقاي شركت تصویب شد.

شماره پيگيري : ٠٤٠٧٢٠٤١٦٦٠١٥٠٧

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري